أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين 08 أفريل 2024 بطاقة ايداع جديدة بالسجن في حق رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين. وتم اصدار بطاقة الايداع في حق شرف الدين لمقاضاته من اجل جريمة تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص، كما تقرر احالته على أنظار المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاته استنادا الى 12 فصلا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية "من اجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي"، وفق ما نقلت وات عن محمد زيتونة الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس.
ووفق المصدر ذاته فقد قدرت ادارة الابحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين الخطية المالية المستوجبة على المضنون فيه بحوالي 11 مليون و750 الف دينار.
كما تم افراد جريمة غسل الاموال الملاحق فيها رضا شرف الدين صاحب شركة يونيميد لصناعة الادوية "بتتبع مستقل عملا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 و المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
كما بّينت التساخير التي قامت بها ادارة االبحاث الديوانية تحت اشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اثر الاشتباه في ارتكاب رضا شرف الدين وشركة يونيميد " لجرئم ديوانية وجرائم صرف"، ثبوت تحوز رضا شرف الدين "المالك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدا لحساب بنكي مفتوح ببنك في احدى الدول الأوروبية.
كما اكد زيتونة لوات ان حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت وفق لجنة التحاليل المالية (تابعة للبنك المركزي التونسي) 3.5 مليون يورو وان شرف الدين "تولى اغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها و البالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة افريقية.
وتم ايقاف شرف الدين يوم 27 نوفمبر 2023 على ذمة القضية المعروفة اعلاميا بالتآمر على أمن الدولة، ورفض مطلب الافراج عنه مارس المنقضي والابقاء عليه موقوفا على ذمة قضايا اخرى.
from Actualités Tunisie webdo.tn